Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında yükümlü olan kurum ve kuruluşların süreçlerinde kimlik bilgilerinin elde edilmesi ve doğruluğunun teyidi için mali alt sınır 85 bin liradan 185 bin liraya çıkarıldı. bin lira.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı.
Bankalardan finansman ve faktoring şirketlerine, sermaye piyasası aracı kuruluşları ve portföy yönetim şirketlerinden elektronik para kuruluşlarına, yatırım iştiraklerinden sigorta şirketlerine, finansal kiralama şirketlerinden kargo şirketlerine, kuyumculardan tarihi eser alım satım yapanlara kadar kabahat gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yönetmelikle yükümlü kılınan, SporKulüplerden noterlere kadar kurum ve kuruluşların faaliyetleri sırasında kimlik tespiti konusunda yapması gereken işlemlerde düzenlemeler yapıldı.
Bu kuruluşlar, toplam bedeli 185 Bin TL ve üzeri olan veya birbiriyle ilişkili birden fazla işlemde işlem tutarı 185 Bin TL’yi geçen işlemlerde, müşterilerinin ve adına veya adına hareket edenlerin kimliklerini tespit etmek amacıyla, kimlik bilgilerini almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterileri adına. sürecin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacaktır. Daha önce bu bahiste mali alt limit 85 bin lira olarak uygulanıyordu.
Ayrıca elektronik havalelerde işlem ücreti veya birbiriyle ilişkili birden fazla işlemin toplam tutarında alınan bilgilerin tespit ve teyidinin yapılması gereken limit 7 bin 500 liradan 15 bin liraya çıkarıldı.
Yönetmelik, yükümlülere bu mali sınırlara uymaları için süre vermek amacıyla 1 Şubat’ta yürürlüğe girecek.
